Поэтому цифры не на стороне критиков NFT и экспертов, считающих, что рынок Какой криптокошелек выбрать создан для отмыва, мошенничества и подобных вещей. Допустим, у вас есть некая сумма — $10 млн или даже $100 млн. Эти средства вы нелегальным путем (оружие, торговля людьми, психоактивные вещества и т. п.). Затем эта сумма каким-то образом оказалась на вашем криптокошельке. И в один прекрасный день с помощью одной-десяти крупных сделок вы решаете обелить нелегальные средства, «продав» (самому себе или доверенному лицу) NFT. Несмотря на популярность NFT, в этой сфере нет стандартов и регулирования, что открывает возможности для мошенников.
- Получив доступ, они присваивают все активы жертвы в виде криптовалют и NFT.
- Если проект не может предоставить конкретную информацию о своих планах, это может быть признаком того, что создатели не заинтересованы в долгосрочном развитии.
- Имея seed-фразу и используя специальное ПО, хакер может подобрать пароль к кошельку, что также приведет к его опустошению.
- Руководил проектом предприимчивый Доминик Лакруа, который ранее уже был замечен в финансовых махинациях.
- Проект закрылся в 2018 году, принеся ущерб в миллиарды долларов.
- Специализированные инструменты для анализа NFT, такие как Etherscan для Ethereum-based токенов, позволяют проверить детали минтинга (создания) NFT, включая дату и адрес создателя.
Часто задаваемые вопросы о скаме в сфере NFT
Этот случай подчеркивает необходимость критического анализа обещаний проекта и важность поэтапного финансирования, где средства выделяются по мере достижения конкретных целей. Еще одна распространенная форма мошенничества — создание фейковых NFT-дропов, имитирующих популярные проекты. Например, в 2021 году мошенники создали поддельный дроп, якобы связанный с проектом Pudgy Penguins, и собрали значительную сумму денег с доверчивых инвесторов. Этот случай показывает, насколько важно проверять официальные каналы коммуникации проектов и не поддаваться FOMO (страху упущенной выгоды).
Как определить скам в сфере NFT: Признаки подозрительных проектов и коллекций
Как только вы выходите из криптофшора, вы сразу же попадаете на проверенные схемы сопоставления личности и ценности, которые детально описаны FATF. Получается, что рынок NFT можно использовать для отмыва средств лишь во время ажиотажа, а в период криптозимы сделать это крайне проблематично. И здесь возникает первое большое расхождение в логике подобных обвинений.
Остерегаемся. Скам-проекты в сфере NFT: Как не стать жертвой мошенников в мире цифрового искусства
Нужно обращать внимание на то, от какого сайта идет запрос на подпись транзакции в кошельке. Если возникают сомнения в надежности сайта и он выглядит подозрительным, стоит отказаться и не одобрять перевод. Мошенники крадут работу художника, выставляют подделку на торговой площадке и продают контрафактное произведение искусства на аукционе. Они подразумевают ситуацию, когда группа злоумышленников скупает NFT, искусственно повышая спрос. Ничего не подозревающие инвесторы, думая, что актив имеет ценность, присоединяются к аукциону и делают больше ставок. Как только цена лота вырастает, мошенники продают NFT с прибылью, оставляя покупателей с бесполезными токенами.
Во-первых, многие пользователи не полностью понимают, как работает технология. Во-вторых, анонимность и децентрализация усложняют процесс отслеживания мошенников и привлечения их к ответственности. Начнем с того, каких разновидностей бывают невзаимозаменяемые токены.
Словосочетание rug pull – переводится с английского как “вытягивание коврика” (имеется в виду из-под ног инвесторов). В индустрии DeFi термин rug pull употребляют, когда проект внезапно прекратил свою деятельность из-за побега организатора сбора средств или по другим причинам. При этом сам сбор средств на проект часто организован в виде хайпа, и вполне может проходить на централизованной бирже с известным именем 🚩. Подобные проекты существуют до сих пор, часть из них работает исправно и раздает пользователям бесплатные криптомонеты за активность.
Для его запуска было проведено ICO, на котором мошенникам удалось привлечь $4,5 миллионов. Затем они скрылись с собранными деньгами, оставив инвесторов с ничего не стоящими токенами ☝. Более неоднозначная история произошла с израильским стартапом CoinDash, который разрабатывал операционную систему для управления криптоактивами.
Поддельная крипта или же целые проекты зачастую позиционируют себя в качестве альтернатив популярным активам и биржам. К примеру, злоумышленники могут идентифицировать свои скам-активы как предстоящие ответвления биткоина или же просто как новые валюты от материнской компании. Фишинг представляет собой еще одну распространенную схему кражи средств. Суть таких схем — привлечь пользователей на сайт и добиться от них того, чтобы те добровольно передали личные и учетные данные, а также ключи доступа к своим кошелькам.
Сейчас они слёзно обещают отдать 50% вложений, а остальное предлагают забрать в течение 1-15 дней. На часах уже далеко за полночь, а количество недоумевающих крипто-вкладчиков у дверей “Берибита” продолжает расти, — сообщали Mash. Так, к примеру, в апреле 2024 года произошла скандальная ситуация, виновником которой стала так называемая криптобиржа Beribit. Криптовалютный рынок постоянно сопровождают растиражированные публикации со слухами об успехе криптовалютных инвесторов и трейдеров. В этом и заключается основная проблема «слепых» вложений в популярные криптоактивы. В этой статье поговорим о наиболее популярных схемах криптовалютного обмана, а также поделимся советами, как этого избежать.
Просто настройте параметры приватности в Discord и других социальных сетях, чтобы вам не смогли присылать прямые сообщения. Так вы сможете отфильтровать личные и нет сообщения от пользователей, которые не в списке ваших друзей. Маркетплейсы, например такие как OpenSea, помечают известные коллекции меткой Verified Collection/Verified Account. Навести курсор на синюю галочку на OpenSea и вы увидите окошко Verified Collection/Verified Account. Перепроверяйте все ссылки на сайт, прежде чем по ним перейти.
Возможно какой-то из источников был взломан, и об этом уже написали разработчики проекта. В случае успешности проекта стоит смотреть на показатель ликвидности. Это свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной.
Используйте блокчейн-эксплореры для проверки всей цепочки владения токеном с момента его создания. Это может помочь выявить подозрительные паттерны, такие как многократные перепродажи между связанными адресами, что может указывать на попытку искусственного повышения цены. Проверьте отзывы о платформе на независимых форумах и в социальных сетях.
Монетизация цифрового творчества стала возможной благодаря блокчейну, который обеспечивает подлинность и уникальность произведений, что важно для коллекционеров. NFT содержат метаданные, подтверждающие авторство и историю владения, и могут быть проданы и куплены из любой точки мира. Технология блокчейна обеспечивает подлинность и уникальность произведений, что крайне важно для коллекционеров. NFT содержат метаданные, которые подтверждают авторство и историю владения, а купить и продать их можно из любой точки мира. Позиция Itch.io примечательна на фоне интереса других организаций к технологии. Многие компании — от игровых студий до магазинов, таких как сам itch.io — обдумывают идею интеграции NFT.